- Producent: Infor PL
- Kategoria: E-booki
- ISBN: 9788381370264
- Autor: Kamila Grabowska
- Wydawnictwo: Infor PL
- Ilość stron: 100
- Rok wydania: 2018
Książka w nad wyraz przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – odnajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy poprzez klientów biura.
Gotowa do wykorzystania procedura gromadzi dane o: ● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych poprzez nich transakcji, ● czasie przechowywania dokumentacji, ● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ● obowiązkach równocześnie samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Materiały do pobrania znajdują się na drugiej stronie w pliku PDF.
